par CIS (EPA:CTRG)
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2026
Marseille, le 16 juin 2026
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2026
Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 16 juin 2026 à 9h00, au siège de la société sis 40C, avenue de Hambourg - 13008 Marseille, sous la présidence de M. Franck BRIESACH, Directeur Financier et actionnaire de la Société, nommément désigné Président de séance par l’Assemblée Générale des actionnaires en l’absence du Président du Conseil d’Administration, Monsieur Régis ARNOUX, dûment excusé.
76,4% du capital social et 86,0% des droits de vote étaient présents et représentés.
L’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises ont été approuvées.
QUORUM
| QUORUM | Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire |
|---|---|
| Nombre d’actions composant le capital | 8 041 040 actions |
| Total des droits vote | 13 245 905 voix |
| Nombre d’actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance | 36 |
| Nombre d’actions présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance | 6 141 098 |
| Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | 11 386 827 |
| Quorum | 76,4% |
RESULTATS DES VOTES
Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil d’Administration, consultable sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux Informations Réglementées, ont obtenu les résultats suivants :
| Résolutions | Objet | Votes (en pourcentage de suffrages exprimés) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pour | Contre | Abstention | ||
| 1 | Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs | 98,9% | 1,1% | 0,0% |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Affectation du résultat des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Approbation de ces conventions | 85,6% | 14,4% | 0,0% |
| 5 | Non-renouvellement du mandat d’Administrateur de la Société CANTOS Limited | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Gonzague Le BARBIER de BLIGNIERES | 96,2% | 3,8% | 0,0% |
| 7 | Nomination d’un nouvel administrateur, Madame Manon SALAMON | 97,3% | 2,7% | 0,0% |
| 8 | Nomination d’un nouvel administrateur, Monsieur Mathieu FORNARO | 97,3% | 2,7% | 0,0% |
| 9 | Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration - Fixation du montant global de rémunération alloué aux membres du Conseil d’Administration | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société | 98,9% | 1,1% | 0,0% |
| 11 | Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Ordinaire | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Autorisation au Conseil d’Administration à l'effet d’attribuer gratuitement des actions de la Société par voie de rachat d’actions existantes au profit du Directeur Général | 92,9% | 7,1% | 0,0% |
| 13 | Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Extraordinaire | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Le Président de séance souhaite remercier l’ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d’Administration.
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